καταθέσεις: Άσχημα νέα έρχονται από την ΑΑΔΕ για όσους φορολογούμενους ξεχνούν… να δηλώσουν τζίρους και εισοδήματα.
Η εντατική παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών που διαθέτει η ΑΑΔΕ, έχουν φέρει στην επιφάνεια χιλιάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Σε «θαυματουργό» εργαλείο της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς αποκαλύπτει κρυμμένους τζίρους και εισοδήματα.
Χαρακτηριστικές είναι οι δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής από ηλεκτρονικά καταστήματα που αποκάλυψαν πρόσφατα οι φορολογικές αρχές, οι οποίες εντοπίστηκαν και μέσα από την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων.
καταθέσεις: Άσχημα νέα
Πάντως, στελέχη της ΑΑΔΕ εκφράζουν την απορία τους για το «θράσος» των συγκεκριμένων επαγγελματιών, οι οποίοι ενώ έκοβαν αποδείξεις, ενώ δέχονταν πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είναι σε «κοινή θέα» των εφοριακών ελεγκτών, εντούτοις δεν δήλωναν στην Εφορία τις εισπράξεις τους, οι οποίες ανέρχονταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό Μητρώο.
Το ενδιαφέρον είναι, όμως, οι τρόποι με τους οποίους εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι φοροφυγάδες, οι οποίοι είναι οι εξής:
Καταγγελίες πολιτών
Έρευνες στο διαδίκτυο
Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών,
Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών
Οι περισσότερες περιπτώσεις εντοπίστηκαν από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιήθηκε για να τεκμηριώσει τη φοροδιαφυγή που προέκυψε από καταγγελία ή από ύποπτο eshop που είδαν οι ελεγκτές στα κοινωνικά δίκτυα.
καταθέσεις: Η Εφορία βλέπει τα πάντα
Είναι αδύνατο να ξεφύγει από τα «μάτια» της ΑΑΔΕ, οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος, εφόσον εστιάσουν πάνω της, τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εφορίας. Οι εφαρμογές που κατασκοπεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι:
Το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών.
Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος,
έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο.
Το «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τροφοδοτείται από τα στοιχεία που κοινοποιούν οι τράπεζες, όταν η Εφορία αποστέλλει «μαζικά αιτήματα».
καταθέσεις: Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων…
να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα (τράπεζες κ.λπ).
Ως μαζικά, νοούνται τα αιτήματα για στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον του ενός ελεγχόμενους από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τα οποία τηρούνται από τα ως άνω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα στην Α.Α.Δ.Ε..
Στις εφαρμογές αυτές έχουν πρόσβαση οι ακόλουθες Αρχές:
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
Η Οικονομική Αστυνομία,
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ,
Ο οικονομικός εισαγγελέας,
Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς,
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Κατάσχεση 24,2 εκατ. λαθραίων τσιγάρων – Στα €5,9 εκατ. οι δασμοί και φόροι που αντιστοιχούν
Σε εντοπισμό και κατάσχεση 24.220.000 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων, καθώς και μηχανισμού παραγωγής και συσκευασίας τους προχώρησαν ελεγκτές μετά από έλεγχο που διενήργησαν σε τρία εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, με τη χρήση του συστήματος X-RAY και τη συνδρομή σκύλου ανιχνευτή καπνικών, μετά από τοπική ανάλυση κινδύνου, εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία εμπορευματοκιβώτια ως αντικείμενα λαθρεμπορίας.
Το πρώτο με χώρα προέλευσης την Κίνα, εκφορτώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά με τελική παραλήπτρια εταιρεία με έδρα την Αθήνα και δηλωμένο περιεχόμενο “μηχανές και συσκευασίες για περιτύλιγμα ή συσκευασία εμπορευμάτων”. Κατά τον έλεγχο όμως οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα περιείχε μηχανή πλήρους γραμμής παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων, η οποία και κατασχέθηκε.
Το δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο εντοπίστηκε…
από τελωνειακούς υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ). Χώρα προέλευσής του ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τελικός του προορισμός η Αίγυπτος. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14.980.000 τεμάχια λαθραία τσιγάρα, οι αναλογούντες δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονται στο ποσό των 3.172.427,16 ευρώ.
Τέλος, μετά από πληροφορία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, προχώρησαν στον έλεγχο και τη δέσμευση και τρίτου εμπορευματοκιβωτίου με χώρα προέλευσης την Κίνα και προορισμό τη Βουλγαρία.
Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν στις δύο πρώτες σειρές φόρτωσης 10.584 τεμ. ανδρικά εσώρουχα, τα οποία όμως χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο απόκρυψης 9.240.000 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν στις υπόλοιπες σειρές φόρτωσης. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι των λαθραίων τσιγάρων ανέρχονται στο ποσό των 2.752.331,74 ευρώ.
«Λαβράκι» από την ΑΑΔΕ: Φορτίο με «μπανάνες» έκρυβε 120 κιλά κοκαΐνης, αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ
«Λαβράκι» από την ΑΑΔΕ: Φορτίο με «μπανάνες» έκρυβε 120 κιλά κοκαΐνης, αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ
«Λαβράκι» έβγαλαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όταν μετά από έλεγχο, εντόπισαν και κατέσχεσαν 119 κιλά ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτίο ήταν κοκαΐνη αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, μετά από ανάλυση κινδύνου, επέλεξαν για έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ με τελικό προορισμό τον Πειραιά και δηλωμένο περιεχόμενο μπανάνες, λόγω αυξημένης πιθανότητας μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τον έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου με ακτίνες X-RAY εντοπίστηκε στον εσωτερικό χώρο του ψυγείου, εντός του τοιχώματος του μονωτικού υλικού της οροφής, ένδειξη πιθανής ύπαρξης οργανικού υλικού.
Ακολούθησε φυσικός έλεγχος από τους ελεγκτές του Γ΄ Τελωνείου, με τη συνδρομή σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Γ’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, εκατόν έξι (106) συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, μεικτού βάρους περίπου εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων και πεντακοσίων γραμμαρίων (119.500gr).
Η αξία της ποσότητας ναρκωτικών που κατασχέθηκε ανέρχεται στο ποσό των 5.019.000 ευρώ.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η προανάκριση διενεργείται από την Ελληνική Αστυνομία.
